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    “富贵花”的败落--高县公安局侦破“6.08”妨害信用卡管理案纪实

    时间:2018/10/25 13:29:06

      核心提示:2017年6月8日,高县某银行像往常一样,人声鼎沸,熙熙攘攘。 15时30分,高县公安局接110指令:高县某银行工作人员报称:现发现一名福建籍女子王一(化名)冒用他人身份证正在办理储蓄卡,本人和身份...


            201768日,高县某银行像往常一样,人声鼎沸,熙熙攘攘。

    1530分,高县公安局接110指令:高县某银行工作人员报称:现发现一名福建籍女子王一(化名)冒用他人身份证正在办理储蓄卡,本人和身份证上的相片有差异,请求核实。

    警方接到银行报案后迅速赶到现场,在王一(化名)身上查获他人身份证6张及办理的银行卡一张,遂对犯罪嫌疑人王一带到公安机关进行讯问,通过办案民警对嫌疑人王一的讯问材料进行分析“会诊”,判定这是一起典型的侵犯公民个人隐私信息的团伙作案,同时侦查员也敏锐的感到,此案涉及面广、人员众多、涉案物品数量大、作案团伙分支多、结构复杂、社会危害极大。办案部门领导在接到侦查人员的汇报会,立即将案情向高县公安局分管领导和主要领导汇报。

    高县公安局主要领导批示:立即成立专案组,集中人力、物力全力侦破此案。办案部门接到指令后,立即对案情信息开展深入分析和研判,并确定下一步侦查工作方向。就此,针对这起涉嫌妨害信用卡管理案的战役拉开序幕。

    民警撒网抓捕犯罪嫌疑人。根据嫌疑人王一供述,她还有4个同伙就住在长宁镇金州湾酒店内。当日晚24时许我局办案民警在长宁县警方的配合下将犯罪嫌疑人严二、王三、卢四、严五抓获并进行突审。

    跨区域团伙浮出水面。罪嫌疑人到案后,侦查员从严二身上查获他人身份证12张,电话卡6张。从王三身上查获他人身份证5张及办理的银行卡并分别对5人进行讯问。犯罪嫌疑人王一、严二、王三、卢四、严五对其实施利用他人身份证办理银行卡获取非法利益的犯罪行为进行了如实的供述,并交待犯罪团伙首领吴六组织、实施共同犯罪过程。

    据交代:自20153月至20176月期间,该团伙先后流窜于云南昆明、大理、贵州贵阳、新义、四川成都、宜宾翠屏区和高县等地冒用他人身份证办理银行卡,先后办理各类银行套卡150余张出售牟利。2017622日在福建省厦门市抓获主要犯罪嫌疑人吴六。

    线索凸显,富贵花暴露。吴六到案后,对自己的犯罪事实供认不讳。根据吴六供述:20174月,他从网上联系到一个网名叫富贵花的可以为其提供身份证,吴六便联系其姨父卢七为其牵线搭桥寻找可以购买银行卡的人,吴的姨父卢七提供了两个收货人阿童和赖良辰,有了固定的身份证来源,有了固定的销售渠道,吴再次邀约严二到昆明办理银行卡,并要严二多找几个人一起办理,严二遂邀约王一、王三、卢四、严五人到达昆明后,吴先在网上联系到的富贵花”,“富贵花为其提供自己的QQ空间男性身份证相册,随后又用飞的更高加吴六为好友,为其提供自己的QQ空间女性身份证相册,让吴在自己的QQ空间的几千张身份证中选择相貌相似的身份证,吴在富贵花、“飞的更高”的QQ空间里面选择100余张与王一、严二、王三、卢四、严五等人相貌相似身份证照片,以230/张的价格购买了150张身份证。

     富贵花以顺丰快递从河北廊坊寄到吴处,吴再分发给严二等人用于办理银行卡,严五等人在云南昆明、四川成都、广元、宜宾等地办理银行卡,再交与吴销售或是按照吴的要求以顺丰快递寄到指定的地点,吴先后收到严志富等人办理的银行卡数十张,将这些办理好的银行卡销售给自己姨父卢七、阿童、赖良辰等人,严二按照吴的指示又以顺丰快递的形式将数十张银行卡寄到广东佛山、广州、福建安溪、泉州等地。

    千里追踪富贵花落网。经201769日至201795日的审讯和调查,历时88天结案,2017720日犯罪嫌疑人张八在河北省邢台市清河县抓获,于2017728日犯罪嫌疑人张九在北京市西城区被抓获。

     “富贵花”的败落--高县公安局侦破“6.08”妨害信用卡管理案纪实

    6.08”专案查获的身份证

    富贵花交代犯罪过程。201610月,张八、张九在北京旧货市场相识并达成身份证买卖协议,张九在北京以各种途径收取、购买他人身份证,供张八不定期从其手中以每张身证40元至130元的价格进行购买,购买身份证款张八以他人银行卡或本人存现方式向张九工商银行卡进行支付,张八购入他人身份证后,对照身份证按其年龄、性别进行整理分类、编号拍照上传至其注册使用的QQ昵称富贵花飞得更高空间内供购买者选择。

    吴六从2015年至今伙同他人冒用他人身份证办理银行卡200余张,办卡用的身份证系网上通过自己的QQ“天天QQ名叫富贵花飞得更高“Andy”“3510545963”等处购买,最后将办理好的银行卡回收转手销售给卢友庆、赖良辰、阿童仔等人,并从中获利。

    案件告破 战绩显著。犯罪嫌疑人张八住处现场查获居民身份证8094张、银行卡单卡1316张、银行卡套卡118套、身份证复印件307张、电话卡124张。该案件共抓获犯罪嫌疑人9人,刑事拘留9人,逮捕8人,取保候审1人,移送起诉8人。目前该案已经全部结案,所有犯罪嫌疑人将受到法律的公正判决。(注:涉及人员均为化名  作者/严巨清 方莉丽)

    作者:严巨清 方莉丽 来源:人民日报社市场报网络版《百姓中国周刊》
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